En los países de la UE: Acciones con fines de castigar a los organizadores y los cómplices de la estafa de Questra/AGAM y terminar las actividades de los estafadores

En los países de la UE

Simbolia:  Completado  – En curso

Plan de acciones enel marco de acciones con fines de castigar a los organizadores y loscómplices de la estafa de Questra/AGAM y terminar las actividades delos estafadores en el territorio de la UE:

 Recolección detodos los datos (vídeos, fotos, aclaraciones, toda la informaciónpública y no pública acerca de los organizadores así como lasevidencias de estafa, direcciones y nombres) e integración de todoslos datos en un documento con impresión de fotografías, grabaciónde todos los vídeos en soportes informáticos e impresión de todoslos datos en forma escrita

 Traducción de todoslos testimonios y evidencias a la lengua del país al que se van aenviar las reclamaciones

 Envío de los datosa los organismos correspondientes en Alemania

 Envío de los datosa los organismos correspondientes en España (con indicación de lasdirecciones e infracciones de la legislación local)

 Envío de los datosa los organismos correspondientes en Polonia

 Envío de losdatos a los organismos correspondientes en aquellos países dondeQuestra/AGAM y sus cómplices atraen gente a la estafa (haceranálisis y revelar estas rutas)

 Envío de todas lasreclamaciones y el paquete de documentación a EcoBank (oficinaregional en Cabo Verde y a la sede del banco)

 Envío de todas lasreclamaciones y el paquete de documentación a los reguladores deEcoBank y los organismos correspondientes en África – GIABA y FATF -dentro del marco de investigación de lucha contra crímenesfinancieros, lavado de dinero, posible financiación del terrorismoen el territorio de la UE con los medios de la pirámide financiera

 Envío de todas lasreclamaciones y el paquete de documentación a Cabo Verde con finesde anulación de la licencia y anulación de registro de la estafaAGAM

 Envío de todas lasreclamaciones y el paquete de documentación a la Embajada de Españacon el fin de prohibir a los organizadores indicados desplazarse porel territorio de la UE/Espacio Schengen y efectuar sus accionesilegales

Envío de todas lasreclamaciones y el paquete de documentación a los mayoresreguladores financieros y de vigilancia de la región y los paísesde la UE

 Envío de todas lasreclamaciones y el paquete de documentación al registrador dedominios WhoisEs con fines de revocación y bloqueo de los dominiosde las pirámides financieras en el marco de la legislación española(prohibición de las pirámides financieras y prohibición delnegocio MLM en general)

Se incriminacreación de una pirámide financiera por un grupo de crimenorganizado, fraude masivo, lavado de dinero obtenido a través deactividades ilícitas, impago de los impuestos, actividad bancariailícita, uso de capitales grises para ejecución y financiación deacciones ilícitas en el territorio del país, prueba de financiacióndel terrorismo. Retirada de mediosal extranjero a los organizadores de la estafa a Ucrania y Rusia

 Solicitudes a losdepartamentos de migración de la UE con fines de prevención deobtención de nacionalidad y permiso de residencia por los creadoresde dicha estafa y con fines de expulsión de los estafadores delterritorio de la UE

 Después decompletar todos párrafos, publicar un foto-informeшаблоны для dle 11.2

 

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